证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-094
债券代码：110093 债券简称：神马转债
神马实业股份有限公司
关于“神马转债”2025 年第二次债券持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定，债券持有人会议作
出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或
债券持有人代理人)同意方为有效。
● 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持
有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席
会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相
关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）具有同等法律约束力。
● 本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）“神马转债”2025
年第二次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月
开，采取现场记名投票方式表决。出席本次会议的有表决权的债券持
有人及代理人共 5 人，代表有表决权的“神马转债”债券数量为
安鲁嘉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及北京浩天（上
海）律师事务所见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开程序符
合《公司法》《公司章程》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》
的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审
议表决结果如下：
议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于以集中
竞价交易方
式回购股份
预案的议案
三、律师见证情况
律师事务所
见证律师：朱峰、李党贵
公司本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《管
理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》
《债券持有人会议规则》的有关规定；本次会议的召集人及出席会议
人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
马转债”2025 第二次债券持有人会议法律意见书。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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